Kolejny podmiot wpisany na listę ostrzeżeń KNF

KNF wpisała w poniedziałek 4 września 2017 r. na listę ostrzeżeń publicznych firmę Bank-System Agnieszka Nowicka z siedzibą w Dusznikach – informuje KNF na swojej stronie internetowej. Spółka jest podejrzana o popełnienie przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe.

Przepis dotyczy prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, jak również prowadzenia działalności zarobkowej wbrew warunkom określonym w ustawie, używania w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów „bank” lub „kasa”

Spółka z siedzibą w wielkopolskich Dusznikach jest sklasyfikowana jako agent kredytów rolnych lub handlowych oraz jako podmiot świadczący usługi związane z bankowością. Właścicielką założonego w 2012 r. Bank-Systemu jest Agnieszka Nowicka. Ta sama osoba pod tym samym adresem prowadzi również działalność pod nazwą Agencja PKO BP S.A. Agnieszka Nowicka. Sprawą będzie się zajmować Prokuratura Rejonowa w Szamotułach.

KNF podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonych przez siebie zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia określonych przestępstw. Komisja informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF, w przypadku których Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.